Vũ 'Nhôm' tiếp tục bị điều tra vì liên quan 13 triệu USD của DAB

  • 08/06/2019 06:30

Tòa bác kháng cáo kêu oan của Vũ, giữ nguyên án 17 năm tù, kiến nghị làm rõ liên quan đến lượng tiền bị thất thoát ở DAB. 

14h ngày 7/6, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB) và các đồng phạm được đưa đến TAND Cấp cao tại TP HCM.

Sau gần hai tuần xét xử và nghị án, tòa phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết về đơn kêu oan của Vũ "Nhôm", kháng cáo xin xem xét lại bồi thường của ông Bình và xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo khác.

vu-nhom-tiep-tuc-bi-dieu-tra-vi-lien-quan-13-trieu-usd-cua-dab---vnexpress

 Vũ chào người thân tham dự phiên tòa chiều nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Vẻ mặt đăm chiêu khi được đưa vào phòng xử, Vũ chắp hai tay quay xuống dưới cúi chào người thân, sau đó nói chuyện với luật sư của mình. Một số luật sư khác cũng tranh thủ trao đổi nhanh với thân chủ.

Trong một tiếng đầu phiên làm việc, chủ tọa Nguyễn Hữu Ba tóm tắt lại nội dung vụ án, quan điểm bên buộc tội và gỡ tội.

Theo HĐXX, năm 2014, cần tiền để thanh khoản, ông Bình chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng. Bình bàn với Vũ bán cho Công ty Bắc Nam 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn nắm quyền chi phối DAB. Vũ thế chấp cho ngân hàng 220 lô đất tại Đà Nẵng nhưng chỉ được phê duyệt 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ nên ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ.

DAB sau đó tăng vốn điều lệ không thành nên ngày 8/4/2014 ông Bình chỉ đạo chuyển trả Công ty Bắc Nam 79 số tiền gốc 600 tỷ đồng (bao gồm cả 200 tỷ trước đó thu khống của Vũ) và hơn 9,5 tỷ tiền lãi. Quá trình xét xử Vũ nói mình không phạm tội, 200 tỷ đồng là vay cá nhân ông Bình chứ không biết đó là tiền của ngân hàng.

Bị cáo Bình thừa nhận đã chủ động chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh treo quỹ DAB 200 tỷ đồng để chuyển cho Vũ và không cho Vũ biết. Tuy nhiên, quá trình điều tra xét xử, ông Bình xác nhận có bàn bạc với Vũ về việc mua cổ phần DAB và chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống tiền. Thực tế, Vũ không có tiền mặt và đã ký vào hai giấy nộp tiền khống.

"Hành vi ký khống của Vũ dù không bàn bạc cụ thể nhưng giúp sức cho Bình rút tiền của DAB, gây thiệt hại cho ngân hàng, nên có căn cứ xác định bị cáo đồng phạm với Bình về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 17 năm tù là không oan, không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt", bản án phúc thẩm nêu lý do bác đơn kêu oan của Vũ "Nhôm".

HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.

vu-nhom-tiep-tuc-bi-dieu-tra-vi-lien-quan-13-trieu-usd-cua-dab---vnexpress

 Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến mệt trong lúc tòa tuyên án, được đưa ra ngoài chăm sóc y tế. Ảnh: Thành Nguyễn.

Đối với Trần Phương Bình, HĐXX cho rằng bị cáo là người chủ mưu đề ra chủ trương, chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó giám đốc DAB) và các thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho DAB gần 3.600 tỷ đồng. Trong đó, Bình chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng, chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc 1.560 tỷ đồng.

Ông Bình kháng cáo xin chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự thay các bị cáo thuộc cấp. Tuy nhiên, các bị cáo này gây thiệt hại cho DAB nên phải chịu trách nhiệm khắc phục, trong đó bị cáo Bình chịu trách nhiệm chính. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét vai trò, hoàn cảnh và các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo.

Từ đó, tòa giữ nguyên án chung thân đối với Trần Phương Bình về 2 tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyên là cấp phó của ông Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến có vai trò giúp sức tích cực dẫn đến thiệt hại 1.574 tỷ đồng và chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ADB. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng nên không được giảm án, giữ nguyên hình phạt 30 năm tù cho cả hai tội danh.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan, Trang Tài Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Quốc, Nguyễn Thị Thanh Hoa (nguyên là nhân viên của DAB), HĐXX xác định họ làm công ăn lương, cố ý về hành vi nhưng vô ý về hậu quả. Các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo nên tòa giảm án cho Lan từ 9 năm xuống 7 năm tù; Quốc, Hoa, Tâm chuyển từ tù giam sang 2 năm 6 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm.

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dấu hiệu tội phạm trong việc Vũ "Nhôm" nhận từ ông Bình 13,4 triệu USD; các vấn đề liên quan Võ Thị Kim Anh (Kế toán trưởng Hội sở DAB); Trần Huy Nam (nguyên Giám đốc DAB Chi nhánh Gia Định)...; làm rõ trách nhiệm của những cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TP HCM, Công ty Kiểm toán TNHH Ernst and Young VN trong việc kiểm toán, kiểm quỹ nhưng không phát hiện ông Bình sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa kết thúc, Vũ "Nhôm" quay xuống tranh thủ dặn dò người thân trước lúc lên xe về trại giam.

vu-nhom-tiep-tuc-bi-dieu-tra-vi-lien-quan-13-trieu-usd-cua-dab---vnexpress

 Ông Trần Phương Bình. Ảnh: Thành Nguyễn.

Theo bản án sơ thẩm, trong 10 năm điều hành hoạt động của DAB, ông Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ, trong đó đã chuyển cho Vũ hơn 200 tỷ qua việc ký khống hồ sơ mua bán cổ phần; mua giúp 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại cho DAB. Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ đã "khắc phục" 203 tỷ đồng.

Hơn 1.500 tỷ đồng thiệt hại còn lại là do ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ sai nguyên tắc. Cụ thể: 470 tỷ chi lãi ngoài để huy động vốn, 385 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối, hơn 610 lượng vàng tài khoản, 53 tỷ trong việc tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng cho bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TP HCM).

vu-nhom-tiep-tuc-bi-dieu-tra-vi-lien-quan-13-trieu-usd-cua-dab---vnexpress

 Thẩm phán Nguyễn Hữu Ba đọc bản án. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ngày 20/12/2018, TAND TP HCM tuyên phạt các bị cáo mức án như trên. Vũ kêu oan, cho rằng không biết số tiền đó của DAB mà là vay cá nhân ông Bình, nên không phạm tội.

Tại phiên xử phúc thẩm lần này, cựu Chủ tịch Công ty Bắc Nam giữ nguyên quan điểm, xin HĐXX thận trọng khi đưa ra phán quyết, xem xét các chứng cứ có thật và xét xử mình theo đúng pháp luật.

Ông Bình kháng cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm bồi thường cho cấp dưới vì họ không được hưởng lợi. Ông cũng xin tòa phúc thẩm xem xét lại số tiền bồi thường và lãi suất. Các bị cáo còn lại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

  • Theo vnexpress

VKS đề nghị bác kháng cáo kêu oan của Vũ 'Nhôm'

  • 30/05/2019 08:05

Vũ không thừa nhận chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB nhưng VKS cho rằng hồ sơ vụ án có đủ cơ sở buộc tội.  

Sáng 29/5, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB) cùng đồng phạm, kết thúc phần xét hỏi.

vks-de-nghi-bac-khang-cao-keu-oan-cua-vu-nhom---vnexpress

 Đại diện VKS đề nghị bác toàn bộ kháng cáo. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng, Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội, nói đây là tiền vay của cá nhân ông Bình, không liên quan đến ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, ông Bình thừa nhận chỉ đạo nhân viên cho Vũ vay tiền - phù hợp với lời khai của các bị cáo khác cũng như kết quả giám định chữ ký của Phan Văn Anh Vũ... Do đó, có đủ căn cứ xác định Vũ phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

"Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", đại diện VKS nói.

Đối với ông Trần Phương Bình, VKS xác định, bị cáo là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD nhưng liên tục khiến DAB thua lỗ. Để che giấu, ông Bình đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.600 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại 1.160 tỷ thông qua việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DAB, 437 tỷ và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối cùng kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, biết rõ tình trạng thua lỗ của DAB và những sai phạm của ông Bình nhưng vẫn giúp sức tích cực, thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật. Xuyến còn lợi dụng chức vụ và sai phạm của ông Bình để chiếm đoạt tài sản của DAB.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo kêu oan cho rằng không chiếm đoạt 40 tỷ đồng bởi số tiền này đã được chuyển trả cho ông Bình bằng cổ phần. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo liên quan đã đủ căn cứ xác định Xuyến phạm tội.

vks-de-nghi-bac-khang-cao-keu-oan-cua-vu-nhom---vnexpress

 Vũ "Nhôm" ra khỏi phòng xử án trưa nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nguyên trung tá Công an TPHCM Nguyễn Hồng Ánh bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù vì chiếm đoạt 53 tỷ đồng của DAB, VKS cho rằng mức án này quá nhẹ so với tính chất và hậu quả bị cáo gây ra. Sau phiên sơ thẩm gia đình bị cáo khắc phục thêm 500 triệu đồng, song không đáng kể.

Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ của DAB, VKS xác định họ là đồng phạm giúp sức cho Bình và Xuyến gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, hầu hết các bị cáo đều được cấp sơ thẩm xử dưới khung hình phạt, cho thấy đã được xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, có sự phân hóa cụ thể hành vi đối với từng bị cáo.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của Vũ "Nhôm", Xuyến, Nguyễn Hồng Ánh... cũng như kháng cáo phần dân sự của ông Bình; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, VKS cho rằng, trong vụ án còn có Phạm Văn Tân (trợ lý của ông Bình, sau này là Phó tổng giám đốc DAB) đã đứng tên sở hữu 5 triệu cổ phần, nhiều khoản vay... giúp Bình chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, Tân chưa bị điều tra, truy tố nên Viện kiến nghị Bộ Công an tiếp tục xử lý.

vks-de-nghi-bac-khang-cao-keu-oan-cua-vu-nhom---vnexpress

 Ông Trần Phương Bình tại tòa hôm nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Theo bản án sơ thẩm, trong 10 năm điều hành hoạt động của DAB, ông Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể: chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ, bao gồm việc chuyển cho Vũ hơn 200 tỷ đồng qua việc ký khống hồ sơ mua bán cổ phần, mua giúp 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại cho DAB; hơn 1.500 tỷ đồng xuất quỹ sai nguyên tắc chi lãi ngoài huy động vốn, kinh doanh ngoại hối, vàng tài khoản, tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng cho bị cáo Nguyễn Hồng Ánh.

Cuối năm ngoái, TAND TP HCM tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù. 

Ông Bình nhận án tù chung thân cho hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác nhận 2 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù.

Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ đã "khắc phục" 203 tỷ đồng. Ông ta kháng cáo kêu oan, cho rằng không biết số tiền đó của DAB mà là vay cá nhân ông Bình, nên không phạm tội.

Còn ông Bình kháng cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm bồi thường thay các bị cáo vốn là cấp dưới, cho rằng họ không vụ lợi, chỉ làm theo chỉ đạo của ông Bình.

  • Theo vnexpress

Cựu trung tá Công an TP HCM nói về việc 'xù' 53 tỷ của DAB

  • 29/05/2019 08:10

Xin giảm nhẹ hình phạt, Nguyễn Hồng Ánh cho biết không trả tiền cho DAB vì nghĩ ông Trần Phương Bình đã trả nợ thay.

Chiều 28/5, phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB) cùng đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

cuu-trung-ta-cong-an-tp-hcm-noi-ve-viec-xu-53-ty-cua-dab---vnexpress

 Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh tại tòa chiều nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trả lời luật sư của mình, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (nguyên trung tá Công an TP HCM) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm xác định. Tháng 1/2008, ông này được Trần Phương Bình duyệt cho vay 2.000 lượng vàng trong 12 tháng, để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền (quận 2) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định và một số tài sản khác.

Đến hạn trả, được sự đồng ý của ông Bình, cựu cán bộ công an ký khống hồ sơ hoàn tất thủ tục trả nợ gốc, nhưng thực chất đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng từ ngày 24/1/2009.

Ngày 26/1/2010, Ánh trả được 100 lượng vàng. Cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng (53 tỷ đồng). Tiếp đó, ông Bình làm thủ tục khống tất toán luôn cho Ánh. 

Cựu cán bộ công an bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Bình.

cuu-trung-ta-cong-an-tp-hcm-noi-ve-viec-xu-53-ty-cua-dab---vnexpress

 Ông Trần Phương Bình chấp nhận án chung thân, xin được bồi thường thay các nhân viên. Ảnh: Thành Nguyễn.

Giải thích về lý do được nguyên Tổng giám đốc DAB tất toán khống số nợ lớn gây thất thoát cho ngân hàng, Ánh nói "vì mối quan hệ bạn bè". "Từ năm 2012 đến khi khởi tố vụ án bị cáo không nhận được lời nhắc nhở nào từ phía DAB nên nghĩ số tiền 53 tỷ đồng đã được Trần Phương Bình trả nợ thay", Ánh khai.

Trước đó, trả lời HĐXX, cựu trung tá cho rằng lỗi của mình "không phải là cố ý". Bị cáo cũng tỏ ra bất ngờ khi được chủ tọa thông báo gia đình mình mới nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. "Thiệt hại năm mươi mấy tỷ mà khắc phục có 500 triệu thì ăn thua gì", chủ tọa nói khi bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đều thừa nhận hành vi phạm tội nhưng là do thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và xin tòa xem xét giảm án.

cuu-trung-ta-cong-an-tp-hcm-noi-ve-viec-xu-53-ty-cua-dab---vnexpress

 Vũ "Nhôm" cuối phiên toà hôm nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Theo bản án sơ thẩm, ông Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành hoạt động của DAB, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ, trong đó đã chuyển cho Vũ hơn 200 tỷ đồng qua việc ký khống hồ sơ mua bán cổ phần; mua giúp 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại cho DAB.

Hơn 1.500 tỷ đồng thiệt hại còn lại là do ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ sai nguyên tắc chi lãi ngoài huy động vốn, kinh doanh ngoại hối, vàng tài khoản, tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng cho bị cáo Nguyễn Hồng Ánh.

Cuối năm ngoái, TAND TP HCM tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù. 

Ông Bình nhận án tù chung thân cho hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác nhận 2 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù.

Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ đã "khắc phục" 203 tỷ đồng. Ông ta kháng cáo kêu oan, cho rằng không biết số tiền đó của DAB mà là vay cá nhân ông Bình, nên không phạm tội.

Còn ông Bình kháng cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm bồi thường thay các bị cáo vốn là cấp dưới, cho rằng họ không vụ lợi, chỉ làm theo chỉ đạo của ông Bình.

  • Theo vnexpress

Phan Văn Anh Vũ: 'Bị cáo không biết 200 tỷ là tiền của DAB'

  • 28/05/2019 05:55

Vũ nhiều lần khẳng định được ông Bình cho vay bằng tiền cá nhân chứ không phải tiền của ngân hàng nên không phạm tội.  

Chiều 27/5, phiên xử phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB) và các đồng phạm bước vào phần xét hỏi.

phan-van-anh-vu-bi-cao-khong-biet-200-ty-la-tien-cua-dab---vnexpress

 Phan Văn Anh Vũ trả lời thẩm vấn chiều nay. Ảnh: Như Quỳnh.

Trong phạm vi vụ án xảy ra tại Ngân hàng ADB, Vũ Nhôm bị xác định có hành vi ký nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của nhà băng và Vũ đã chiếm đoạt số tiền này.

Trả lời thẩm vấn của toà, giọng Vũ "Nhôm" rành rọt. Bị cáo nói, bản án sơ thẩm xác định mình chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của DAB là không đúng.

Vũ cho biết quen ông Bình từ năm 2006, cả hai có quan hệ tốt vì ông Bình thường giúp đỡ Vũ về tài chính nên rất tin tưởng. Năm 2013 ông Bình đề nghị mua 6 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỷ đồng, Vũ thế chấp một loạt bất động sản tại Đà Nẵng nhưng chỉ được cho vay 400 tỷ.

"Anh Bình đề nghị tiếp tục thế chấp tài sản để vay thêm 200 tỷ đồng nhưng bị cáo không đồng ý. Bị cáo nói 'vốn của em có tới đó, nếu không được thì em không tham gia nữa'. Anh Bình bảo 'để đó anh cho em vay bằng tiền cá nhân'", Vũ trình bày.

"Bị cáo tin đây là tiền của anh Bình. Bởi nếu là tiền của ngân hàng bị cáo phải thế chấp tài sản, phải có hồ sơ. Anh Bình nôn nóng việc của anh ấy nên lôi bị cáo vào cho kịp thời gian", Vũ nói và tiếp tục khẳng định không biết số tiền chuyển vào tài khoản công ty là của DAB.

"Thực tế kết quả điều tra cho thấy tiền đầu vào không có tiền đầu ra", chủ tọa nói. Vũ phản ứng, cho rằng việc chuyển tiền vào và ra là theo nguyên tắc hoạch toán thu chi nên "muốn HĐXX tách bạch việc này". Vũ nói, việc vay mượn tiền của ông Bình là quan hệ dân sự, không liên quan tới DAB.

phan-van-anh-vu-bi-cao-khong-biet-200-ty-la-tien-cua-dab---vnexpress

 Ông Trần Phương Bình. Ảnh: Như Quỳnh.

Trước đó, là người đầu tiên được thẩm vấn, ông Trần Phương Bình nhắc lại kháng cáo của mình. Ông nói chấp nhận hình phạt tù chung thân, chỉ yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét lại số tiền lãi trên số tiền phải bồi thường. Đồng thời, ông xin tòa chuyển toàn bộ trách nhiệm bồi thường của những bị cáo khác (nguyên là cán bộ DAB) sang cho mình.

"Họ chỉ là những người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì trong việc làm sai. Đồng thời, việc kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối nhằm đưa ngân hàng thoát khỏi tình trạng khó khăn... Đề nghị HĐXX xem xét lại số tiền bị thiệt hại", ông Bình nói.

Được chủ tọa tóm lược lại các hành vi, ông Bình thừa nhận việc chỉ đạo cấp dưới lập hàng loạt chứng từ thu khống chiếm đoạt của DAB tổng cộng 2.057 tỷ đồng. Ông cũng thừa nhận các cáo buộc cố ý làm trái gây thiệt hại cho DAB hơn 1.551 tỷ. Trong đó gần 470 tỷ xuất quỹ sai nguyên tắc chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỷ kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỷ trong việc tất toán tài khoản với Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP HCM) về khoản vay 1.900 lượng vàng.

Liên quan việc chuyển hơn 200 tỷ đồng cho Vũ "Nhôm", ông Bình khai, năm 2013 do DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng tiền, vàng trong kho quỹ nên ông chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ đồng, thu hút những doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế lớn đầu tư để ngân hàng có tiền xử lý khó khăn.

Năm 2014, ông Bình thống nhất bán cho Vũ 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn nắm quyền chi phối DAB. Vũ thế chấp cho ngân hàng 220 lô đất tại Đà Nẵng, ông và cấp dưới Nguyễn Thị Kim Xuyến bay từ TP HCM ra Đà Nẵng thẩm định. Tuy nhiên, HĐTĐ chỉ phê duyệt 400 tỷ, còn thiếu 200 tỷ nên ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ.

DAB sau đó tăng vốn điều lệ không thành công nên ngày 8/4/2014 ông Bình chỉ đạo DAB chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền gốc 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ tiền lãi.

Trả lời HĐXX, ông Bình khai nhận muốn Vũ trở thành cổ đông lớn của ngân hàng nên che giấu thực trạng ngân hàng thua lỗ. Tuy nhiên, ông thừa nhận tiền chuyển cho Vũ không phải của cá nhân mà là tiền ngân hàng.

Được gọi lên đối chất, ông Bình cho biết, khi Vũ đến phòng bàn về việc mua cổ phần có kêu Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng Ngân quỹ của DongABank) lên làm phiếu thu khống. Nguyên trưởng phòng Vinh cũng được gọi lên thẩm vấn thừa nhận Vũ có mặt khi làm phiếu thu khống.

Ngày mai toà tiếp tục xét xử.

phan-van-anh-vu-bi-cao-khong-biet-200-ty-la-tien-cua-dab---vnexpress

 Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến. Ảnh: Như Quỳnh.

Theo bản án sơ thẩm, ông Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành hoạt động của DAB, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ, trong đó đã chuyển cho Vũ hơn 200 tỷ đồng qua việc ký khống hồ sơ mua bán cổ phần; mua giúp 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại cho DAB.

Hơn 1.500 tỷ đồng thiệt hại còn lại là do ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ sai nguyên tắc chi lãi ngoài huy động vốn, kinh doanh ngoại hối, vàng tài khoản, tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng cho bị cáo Nguyễn Hồng Ánh.

Cuối năm ngoái, TAND TP HCM tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù. 

Ông Bình nhận án tù chung thân cho hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác nhận 2 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù.

  • Theo vnexpress

Chính thức khởi tố cựu giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng do liên quan Vũ 'Nhôm'

  • 20/03/2019 08:31

Bộ Công an trong chiều 19/3 đã khám nhà hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính sau khi khởi tố với cáo buộc gây thất thoát tài sản nhà nước.

Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) cho biết mở rộng điều tra vụ án sai phạm quản lý đất đai liên quan Phan Văn Anh Vũ, chiều 19/3 Bộ Công an đã khởi tố thêm hai người từng là lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Sang (cựu giám đốc Sở Tài chính) và bà Nguyễn Thị Thu Hà (cựu phó giám đốc Sở Tài chính) bị truy cứu trách nhiệm về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Hai bị can được tại ngoại. Từ 16h đến 18h cùng ngày, công an đã khám xét nhà của ông Sang ở quận Sơn Trà và nhà bà Hà tại quận Hải Châu. 

cuu-giam-doc-so-tai-chinh-da-nang-bi-khoi-to-do-lien-quan-vu-nhom---vnexpress

 Nhà bà Hà ở quận Hải Châu bị công an khám xét vào chiều 19/3. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo nhà chức trách, hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng bị cáo buộc có nhiều vi phạm liên quan quản lý đất đai, tiếp tay giúp Vũ "Nhôm" thâu tóm nhiều khu nhà đất công sản ở các vị trí đặc địa giữa trung tâm thành phố.

Bà Hà bị tình nghi đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phê duyệt bán và chuyển nhượng nhà đất tại số 73 Nguyễn Thái Học cho Công ty Nhất Gia Phúc (thuộc sở hữu của Vũ "Nhôm").

Ban đầu, thành phố phê duyệt giá bán 5,6 tỷ đồng, giao Sở Xây dựng và Sở Tài Chính xác định giá trị thực nhà và đất để trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Bà Hà cùng ông Nguyễn Ngọc Tuấn (khi đó là Giám đốc Sở Xây dựng) đã thẩm định giá bán xuống còn 4,4 tỷ đồng.

Bà Hà còn được cho là đã không tham mưu, đề xuất nhưng vẫn ký xác nhận vào nhiều văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, làm cơ sở để lãnh đạo thành phố phê duyệt giá bán nhà đất công sản không sát với giá thị trường, gây thất thoát tiền ngân sách.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Sang khi còn làm Phó giám đốc Sở Tài chính cũng bị nghi ngờ có nhiều sai phạm gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

cuu-giam-doc-so-tai-chinh-da-nang-bi-khoi-to-do-lien-quan-vu-nhom---vnexpress

 Khu đất vàng 73 Nguyễn Thái Học hiện đang là quán cà phê sang trọng giữa trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó ngày 18/3,Bộ Công an cũng khởi tố 5 bị can ở Đà Nẵng do liên quan vụ án "vi phạm về quản lý đất đai, gây thất thoát, lãng phí đất đai" xảy ra tại Đà Nẵng do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và đồng phạm thực hiện.

Các bị can gồm: ông Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2002-2012, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2012-2018), Phan Xuân Ít (65 tuổi, cựu phó chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng), Lê Anh Tuấn (61 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng), Phan Minh Cương (48 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79), Nguyễn Đình Thống (65 tuổi, cựu giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng).

Sáu trong số bảy bị can bị khởi tố trong hai ngày qua ở Đà Nẵng được tại ngoại. Riêng Phan Minh Cương bị bắt.

  • Theo vnexpress

5 cá nhân “nhúng chàm” trong vụ Vũ “nhôm” tiếp tục bị khởi tố

  • 19/03/2019 13:06

 Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa khởi tố thêm 5 bị can liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” ở Đà Nẵng. 

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm thực hiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nêu trên, xảy ra tại TP.Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, ngày 17 và ngày 18/3/2019, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can.

5-ca-nhan-nhung-cham-trong-vu-vu-nhom-tiep-tuc-bi-khoi-to

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị khởi tố.

Cụ thể, ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nguyên Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 219 và Điều 229 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Ông Phan Xuân Ít (SN 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); ông Lê Anh Tuấn (SN 1959, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần cung ứng tàu biển Đà Nẵng, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Ngoài ra, C01 cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Đình Thống (SN 1954, nguyên Giám đốc công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

5-ca-nhan-nhung-cham-trong-vu-vu-nhom-tiep-tuc-bi-khoi-to

Ông Nguyễn Đình Thống.

Đồng thời, cơ quan điều tra bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Phan Minh Cương (SN 1971, nguyên Giám đốc công ty TNHH  I.V.C, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Xây dựng 79, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Vũ “nhôm” đã thâu tóm hàng loạt khu “đất vàng” ở TP.Đà Nẵng và TP.HCM. Những sai phạm về đất đai của Vũ “nhôm” cũng đã được một số cựu lãnh đạo UBND, sở ngành của TP.Đà Nẵng “hậu thuẫn”, “tạo điều kiện”, “giúp sức”… Trong đó, các bị can nêu trên có liên quan đến những sai phạm của Vũ “nhôm”.

Hiện, bộ Công an đang tích cực điều tra mở rộng làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

  • Nguyễn Hường - Theo nguoiduatin